[刑事-安徽阜阳]段国华诈骗案(炒黄金)二审刑事裁定书

安徽省阜阳市中级人民法院

刑 事 裁 定 书

（2015）阜刑终字第00143号

原公诉机关安徽省太和县人民检察院。

上诉人（原审被告人）段国华，男，汉族，1982年7月18日出生于江西省都昌县，高中文化，户籍地江西省都昌县，居住地浙江省杭州市。因涉嫌犯诈骗罪于2014年3月21日被太和县公安局民警抓获，同月24日被太和县公安局刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于太和县看守所。

上诉人（原审被告人）潘和平，男，汉族，1984年4月18日出生于江西省上高县，初中文化，户籍地江西省上高县，居住地浙江省杭州市。因涉嫌犯诈骗罪于2014年3月22日被太和县公安局民警抓获，同月24日被太和县公安局刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于太和县看守所。

上诉人（原审被告人）朱学文，男，汉族，1986年8月10日出生于陕西省丹凤县，高中文化，户籍地陕西省丹凤县，居住地浙江省杭州市。因涉嫌犯诈骗罪于2014年3月21日被太和县公安局民警抓获，同月24日被太和县公安局刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于太和县看守所。

辩护人杨朝晖，安徽蓝邦律师事务所律师。

太和县人民法院审理太和县人民检察院指控原审被告人段国华、潘和平、朱学文犯诈骗罪一案，于2015年2月2日作出（2014）太刑初字第00482号刑事判决。宣判后，三被告人不服，分别提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阜阳市人民检察院指派代理检察员李伟、王瑞出庭履行职务，上诉人段国华、潘和平、朱学文及朱学文的辩护人杨朝晖到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原判认定：2013年初，被告人段国华、潘和平、朱学文以虚构的环瑞投资公司的名义，通过给不特定人群打电话的方式，推广该公司所谓的炒黄金系统以骗取钱财。2013年4月，太和县城关镇居民刘某某多次接到朱学文的电话或QQ信息，推荐其安装炒现货黄金系统，在取得被害人刘某某信任后，朱学文通过QQ远程协助刘某某在其电脑上安装了虚拟的炒现货黄金的Metatrader软件，并要求刘某某提供其本人身份证和银行卡复印件，为刘某某在所谓的环瑞投资公司注册账户，指导刘某某在安装的平台上进行操作。在朱学文、潘和平的鼓动下，刘某某先后四次向其建设银行卡内共计存入人民币585000元，供其在虚拟平台上炒黄金。朱学文、段国华、潘和平以通过后台随意更改刘某某账号内的赢与亏的方式，指导刘某某在其电脑平台上操作，使刘某某相信其正在炒期货。后该585000元资金被段国华等人分七次转入持有人为刘某的招商银行卡上，被段国华、潘和平取出后，三被告人予以瓜分。案发后，段国华家人退赔刘某某现金人民币29425元，潘和平家人退赔刘某某现金人民币48000元，朱学文家人退赔刘某某现金人民币56220元。

原判认定上述事实的证据有：立案决定书、抓获经过、

常住人口基本信息登记表、银行卡、退赔手续、现场检查笔录、视听资料、取款监控录像，被害人刘某某的陈述、被告人段国华、潘和平、朱学文的供述。

据此，原审法院认为，被告人段国华、潘和平、朱学文以非法占有为目的，结伙骗取他人财物，数额特别巨大，行为均已构成诈骗罪。段国华、潘和平、朱学文当庭自愿认罪，且三被告人的家人代为退赔被害人部分经济损失，依法可对其酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告人段国华犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币20000元；二、被告人潘和平犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币20000元；三、被告人朱学文犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币20000元；四、被告人段国华、潘和平、朱学文违法所得人民币585000元，已退赔人民币133645元，剩余违法所得人民币451355元责令被告人段国华、潘和平、朱学文退赔被害人刘某某。

段国华上诉提出，其认罪服法，且积极退还部分赃款，请求对其从轻处罚。

潘和平上诉提出，其当庭自愿认罪，且已退还被害人部分损失，请求对其从轻处罚。

朱学文上诉提出，其是环瑞公司的员工，与客户联系是其份内工作，其不知是诈骗行为，其在本案中处于从属地位，起次要辅助作用，应为从犯，一审未予认定，请求对其从轻或减轻处罚。其辩护人提出与其基本相同的辩护意见。

出庭检察员认为，原判事实清楚，定罪准确，量刑适当，建议驳回上诉，维持原判。

二审审理查明的事实和证据与一审相同，本院对原判所认定的事实及所列证据予以确认。

对于段国华的上诉理由，经查，段国华当庭自愿认罪，并退赔被害人部分损失，一审法院对此已充分考虑并已对其从轻处罚。故其上诉理由不能成立，本院不予支持。

对于潘和平的上诉理由，经查，潘和平当庭自愿认罪，并退赔被害人部分损失，一审法院对此已充分考虑并已对其从轻处罚。故其上诉理由不能成立，本院不予支持。

对于朱学文的上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查，朱学文在参与诈骗犯罪过程中，行为积极、主动，与其他共犯人分工明确，相互配合，起着不可或缺的作用，依法不能认定为从犯，故其上诉理由及其辩护人的相关辩护意见不能成立，本院不予支持。

本院认为，上诉人段国华、潘和平、朱学文以非法占有为目的，结伙骗取他人财物，数额特别巨大，三上诉人的行为均已构成诈骗罪，应依法予以惩处。原判认定事实清楚，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。出庭检察员建议驳回上诉，维持原判的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：

驳回上诉，维持原判。

本裁定为终审裁定。

审　判　长　　宋戈琪

审　判　员　　武　锋

代理审判员　　王远东

二〇一五年五月十一日

书　记　员　　孙庆堂

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：

（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；

（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；

（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。